中新经纬12月28日电 28日，最高人民检察院举行“充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展”新闻发布会，最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津表示，总体上，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。
发布会上，张晓津通报2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况。
张晓津表示，金融犯罪严重侵蚀金融市场秩序，危害金融安全。依法惩治和预防金融犯罪，防范化解金融风险，服务保障金融高质量发展，是检察机关的重要职责。2023年，全国检察机关在依法办案、完善机制、助力监管、预防宣传等方面重点发力，为防范化解金融风险、推动金融高质量发展提供法治保障。
张晓津称，总体上，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。2023年1-11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，提起公诉22529人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。
张晓津介绍，一是非法集资犯罪居高不下，线上线下相结合，传统手段与新型手段相互交织，利用私募基金，区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件明显增加。
二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大。
三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。
四是洗钱、非法从事资金支付结算、非法买卖外汇案件增多，通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。此外，我们在办案中还发现，在各类金融犯罪背后，资金掮客、技术黑客、股市“黑嘴”、造假中介等黑灰产业链问题日益凸显，助推犯罪甚至成为诱发金融犯罪的始作俑者，全链条惩治金融犯罪及其关联犯罪是今后的重要方向。
张晓津还介绍，针对金融犯罪的新趋势新特点，各级检察机关立足法律监督职能，围绕高质效办好每一个案件的工作主线，聚焦金融犯罪办案主责主业，创新工作机制，全面加强惩治和预防金融犯罪各项工作。
张晓津表示，一是坚持为大局服务，以高质效履行金融犯罪检察职责服务经济社会发展。最高检认真贯彻落实中央关于金融工作的重大决策部署，把服务保障防范化解金融风险、推动金融高质量发展作为践行为大局服务的重要内容进行谋划部署，指导各地检察机关将金融检察工作融入区域发展等重大战略中部署推进。今年11月，最高检出台《关于充分发挥检察职能服务保障成渝地区双城经济圈建设的意见》，针对助力共建西部金融中心提出具体举措。重庆市检察院、四川省检察院共同持续落实《关于加强检察协作服务保障成渝地区双城经济圈建设的意见》。上海市检察院出台《上海市检察机关关于服务保障全面注册制改革的实施意见》，助力上海国际金融中心建设。同时，在检察办案中，更加注重学习贯彻金融法律政策，准确领会金融法治精神，坚决贯彻执行稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的基本方针，依法妥善把握民事纠纷、行政违法与刑事犯罪的界限，保障金融系统有力支撑经济社会发展大局各项措施的实施。
二是依法惩治重点领域金融犯罪，促进金融市场健康发展。依法办理红岭创投、合星系等非法集资案件，2023年1-11月共起诉非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪15590人，同比下降5.6%。进一步加大证券犯罪打击力度，依法办理獐子岛、回天新材、龙力生物等一批有重大社会影响的财务造假、操纵证券市场、内幕交易案件，起诉证券犯罪316人，同比上升11.7%。依法打击涉私募基金犯罪，起诉430人，同比下降36.7%。严肃惩治涉金融机构信贷犯罪，会同有关部门依法妥善处置中小金融机构风险，起诉骗取贷款、票据承兑、金融票证罪和贷款诈骗罪2106人，同比下降11%。持续加大反洗钱力度，起诉洗钱罪2301人，同比上升10%。坚持把追赃挽损工作贯穿司法办案全过程，努力挽回投资人、金融机构等经济损失，维护人民群众合法权益。
三是积极参与金融法治建设，助力全面加强金融监管。坚持治罪与治理相结合，持续协同落实“三号检察建议”，结合办案加强溯源治理。北京市、山东省、广东省检察院围绕防范网络金融犯罪等重点领域风险、服务保障股票发行注册制等主题向地方党委作专题报告。河北省、陕西省检察院就防范违法信贷业务等问题向涉案农村信用联社、商业银行制发检察建议。结合检察办案积极参与《非银行支付机构监督管理条例》和《中华人民共和国金融稳定法》《中华人民共和国反洗钱法》草案等金融法律法规起草制定工作，协助中国人民银行参与反洗钱金融行动特别工作组(FATF)资产追缴有关国际标准修订，助力完善金融法治建设。坚持把预防金融犯罪放在突出位置。今年10月，最高检针对基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融领域投资骗局发布7件典型案例，向社会公众提示风险。各地检察机关充分运用新媒体等平台，会同金融监管部门加强反洗钱、防范非法集资法治宣传，北京市西城区检察院等建立金融犯罪预防基地，加强金融从业人员法治教育。
四是健全金融犯罪检察工作机制，全面提升金融犯罪检察办案专业化水平。发挥案例示范指导作用，以金融犯罪为主题发布第四十四批指导性案例，会同最高法发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例，联合国家外汇管理局发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例，明确新型疑难复杂案件证明标准和法律适用规则。更好发挥最高检驻中国证监会检察室“驻”的优势，20个省、市检察机关与当地证监部门签署合作意见。加强与金融监管部门的协作，上海、北京、山东等地与相关金融监管部门共同出台文件完善银行保险、处置非法集资等领域行刑双向衔接、反洗钱大数据协查等工作机制。加强法学专家挂职、同堂培训、检校共建等工作，在北京大学建立最高检刑事检察研究基地，与证监会联合举办同堂培训，充分借助外力强化金融检察专业化队伍建设。
张晓津还表示，下一步，全国检察机关将认真贯彻落实中央金融工作会议精神，切实抓好此次发布的《意见》的贯彻落实，充分发挥检察职能作用，为依法服务保障金融高质量发展提供有力法治保障。(中新经纬APP)
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