中新经纬9月9日电 全国人大常委会法制工作委员会9日举行记者会。全国人大法工委发言人王翔在会上介绍反洗钱法修订草案二次审议稿称，进一步完善反洗钱的定义，明确列举七类上游犯罪，同时增加兜底规定，扩大上游犯罪涵盖范围，进一步揭示洗钱活动的危害，突出反洗钱工作的重点，更好与刑法相关规定衔接。
王翔称，2024年4月，十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议。根据各方面意见，提请本次常委会会议审议的修订草案二次审议稿拟作如下主要修改：一是，进一步完善反洗钱工作的原则和要求，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障资金流转和金融服务正常进行。
二是，进一步完善反洗钱的定义，明确列举七类上游犯罪，同时增加兜底规定，扩大上游犯罪涵盖范围，进一步揭示洗钱活动的危害，突出反洗钱工作的重点，更好与刑法相关规定衔接。
三是，对监测新型洗钱风险提出要求。
四是，明确金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理的条件和要求。
五是，进一步细化特定非金融机构履行反洗钱义务的规定。
六是，完善法律责任，调整处罚幅度和数额，以便于做到过罚相当。
同时，对于反洗钱法修订草案如何进一步平衡开展反洗钱工作与保障单位和个人正常金融活动的关系等，王翔表示，金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理措施等涉及单位和个人的权益，需要处理好管理洗钱风险与优化金融服务的关系，特别要保护数据、信息安全。为进一步回应社会关切，修订草案二次审议稿作了以下修改：
一是，增加规定反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障资金流转和金融服务正常进行，维护单位和个人的合法权益。
二是，增加规定金融机构开展客户尽职调查，应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行；对于涉及较低洗钱风险的，应当简化客户尽职调查。
三是，明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，并规定保障客户基本的、必需的金融服务。
四是，恢复现行反洗钱法严格规范反洗钱信息使用的规定，同时增加对个人隐私的保护。
五是，明确要求反洗钱服务机构及其工作人员对提供服务获得的数据、信息，应当依法妥善处理，确保数据、信息安全。
十四届全国人大常委会第二十九次委员长会议决定，十四届全国人大常委会第十一次会议于9月10日至13日在北京举行。委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十一次会议审议国防教育法修订草案、统计法修正草案、传染病防治法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案；审议国务院关于提请审议突发公共卫生事件应对法草案的议案、关于提请审议国家公园法草案的议案；审议国家监察委员会关于提请审议监察法修正草案的议案；审议全国人大常委会关于在中华人民共和国成立75周年之际授予国家勋章和国家荣誉称号的决定草案的议案等。(中新经纬APP)
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